بیمه تجارت نو/
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه تجارتنو
ثبت شده به شماره 489341 و شناسه ملی 14005725237
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 07/04/1405 در تالار قلم مرکز همایش های کتابخانه ملی به نشانی بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی ساختمان کتابخانه ملی برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت 9 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیومیت کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند .
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1404
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به تاریخ 29/12/1404
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به تاریخ 29/12/1404
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال 1405 تعیین حق الزحمه آنها
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضاء کمیته های تخصصی
- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اکچوئر رسمی بیمه) اصلی و علی البدل طبق آیین نامه 78 شورای عالی بیمه
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترمی که امکان شرکت حضوری در مجمع را ندارند، میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه تجارت نو به نشانی (www.tejaratnoins.ir) پخش زنده مجمع را برای اطلاع از تصمیمات و رویدادها مشاهده فرمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام)
ارسال دیدگاه