آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام) با شماره ثبت ۵۵۶۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۰۸، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ در محل قانونی شرکت به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، نبش سیمرغ، پلاک ۹۹ برگزار خواهد شد.

صفحه آگهی روزنامه رسمی

جهت سهولت حضور، امکان پخش زنده جلسه مجمع نیز از طریق فضای مجازی و مراجعه به آدرس اینترنتی www.baraninsurance.com فراهم شده است.

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان تقاضا می‌شود با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات مربوط به نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت، و کارت شناسایی معتبر، از ساعت ۱۳:۳۰ همان روز نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه در محل برگزاری اقدام فرمایند.

دستور جلسه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها

۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۴

۵. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۴

۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۷. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علی‌البدل) طبق مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸. سایر مواردی که بر اساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

امید است سهامداران گرامی با حضور یا مشارکت خود در جلسه مجمع، شرکت را در اتخاذ تصمیمات مهم و راهبردی یاری فرمایند.

با تشکر

روابط عمومی شرکت بیمه زندگی باران